Практический вводный курс, дающий глубокое понимание основных рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
131 results found for ica essentials
Courses
Ознакомьтесь с международными режимами санкций и улучшите свои навыки.
Этот вводный курс дает базовые знания об основных элементах комплаенс в данной дисциплине.
Понимание целей, ключевых факторов успеха и рисков, связанных с корпоративным управлением.
Получите знания и специальные навыки для борьбы с финансированием терроризма (CFT).
AI is reshaping the threat landscape faster than most organisations can respond. Deepfake fraud, adversarial attacks, model manipulation and AI‑driven financial crime are becoming more advanced -…
Manage the risks and opportunities linked to one of the world's most important commodities. Gold presents unique and complex financial crime risks, from supply chain vulnerability to illicit trade…