The International Compliance Association (ICA) – the leading professional body for the global regulatory and financial crime compliance community and part of Wilmington plc – is hosting its first MENA 2022 Regulatory and Financial Crime Compliance Conference on 23 June 2022 at the Fairmont Hotel, Dubai. Delegates will be able to join in person as well as via a live-stream from any part of the Middle East and North Africa region and the globe.
This essential one-day event will bring together thought leaders and senior compliance professionals from around the world and the MENA region to address global and local best practice in managing the changing world of financial crime and regulatory compliance.
Her Excellency Maryam Buti Al Suwaidi, Chief Executive Officer, Securities and Commodities Authority (SCA), Dubai, UAE, will deliver the keynote address entitled ‘Why good conduct matters’, while the opening remarks will be presented by ICA President, Bill Howarth, and conference chair Pekka Dare, Vice President, International Compliance Association.
Key speakers at the conference include:
• Deepa Chandrasekhar, Chief Compliance Officer, United Gulf Bank
• Tarek Howayek, FICA, Head of Compliance Policy and Oversight, HSBC Bank Middle East
• Sumit Sarkar, Senior Vice President, Head of Sanctions, Mashreq Bank
• Lori Baker, Vice President, Legal & Director of Data Protection, Dubai International Financial Centre
• Peter Smith, Managing Director, Head of Strategy, Policy and Risk, Dubai Financial Services Authority
• Richard Chudzynski, PwC Legal Middle East Data Protection and Privacy Leader, PwC
• Fadi Al-Shihabi, IMPACT - ESG Leader, KPMG
Key themes to come under the spotlight include ESG and its fundamentals; managing sanctions risk; data privacy; virtual assets; conduct; the role of a compliance function in 2022 and beyond; and many more.
ICA President, Bill Howarth, commented: ‘Due to its status as a renowned global financial hub and the tax-free regime in certain jurisdictions, the MENA region is at an increased risk of financial crime threats. It is therefore particularly important to keep up to date with the latest trends in regulatory compliance and financial crime prevention if the region is to maintain its status as an attractive investment and financial services destination worldwide.
He added: ‘The inaugural ICA MENA 2022 Regulatory and Financial Crime Compliance Conference will provide an ideal opportunity for the local compliance and anti money laundering community to come together, address the challenges facing the sector, and exchange best practice. I look forward to welcoming delegates to this important event where we will look ahead to the future, benchmark our thinking and approach and ensure we are equipped with all of the latest information, ideas and practical tools to tackle financial crime head on.’
ICA has operated in the Middle East and North Africa region for the last 14 years where it has worked with the public and private sector to raise the bar, upskill the local workforce and share best practices in governance, risk and compliance and financial crime prevention.
To learn more and book your place, visit: https://www.icalivemena.com/
دبي تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية في 23 يونيو الجاري
دبي، 14 يونيو 2022: أعلنت الجمعية الدولية للامتثال (ICA) – الجهة الرائدة عالمياً في مجال الامتثال التنظيمي والجرائم المالية والتابعة لشركة Wilmington plc، عن تنظيم الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية في فندق فيرمونت دبي، وذلك يوم 23 يونيو الجاري. وسيتمكن المندوبون وممثلو الجهات المشاركة من كافة أنحاء المنطقة والعالم، من الانضمام إلى المؤتمر حضورياً أو افتراضياً عبر تقنية بث المباشر.
سيجمع هذا الحدث الهام الذي يستمر على مدار يوم كامل قادة الفكر وكبار المتخصصين في مجال الامتثال من جميع أنحاء العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للوقوف على أفضل الممارسات العالمية والمحلية في إدارة عالم الجريمة المالية والامتثال التنظيمي الذي يتسم بالتغير المستمر.
ستلقي سعادة الدكتورة/ مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدبي، الكلمة الرئيسية للمؤتمر بعنوان "لماذا يعتبر حسن السيرة والسلوك أمراً مهماً"، بينما سيلقي، بيل هوارث، رئيس الجمعية الدولية للامتثال وبيكا داري، ورئيس المؤتمر ونائب رئيس الجمعية الدولية للامتثال الكلمتين الافتتاحيتين لفعاليات المؤتمر.
وسيشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين في عالم الامتثال ومكافحة الجرائم المالية من بينهم؛ ديبا شاندراسيخار، رئيس الامتثال في بنك الخليج المتحد و طارق حويك، رئيس سياسة الامتثال والإشراف في بنك أتش أس بي سي الشرق الأوسط و سوميت ساكار، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم الجزاءات في بنك المشرق ولوري بيكر، نائب الرئيس للشؤون القانونية ومدير حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي وبيتر سميث، مدير عام إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمخاطر في سلطة دبي للخدمات المالية بالإضافة إلى ريتشارد شودزينسكي، رئيس حماية البيانات والخصوصية في برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط وفادي الشهابي رئيس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في KPMG.
ومن أبرز المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال فعاليات المؤتمر؛ الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وأساسياتها، كما سيتم تسليط الضوء على إدارة المخاطر الجزائية وخصوصية البيانات والأصول الافتراضية ودور الامتثال في عام 2022 وما بعده إلى جانب موضوعات وقضايا أخرى على جدول الأعمال.
وفي إطار تعليقه على انعقاد الدورة الأولى من فعاليات المؤتمر، أكد بيل هوراث، رئيس الجمعية الدولية للامتثال على أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً هاماً، لاسيما في ظل وجود نظام إعفاء ضريبي في بعض الدول، مما يجعلها عرضة بشكل متزايد لتهديدات الجرائم المالية. مشيراً أن على المنطقة مواكبة أحدث الاتجاهات في الامتثال التنظيمي ومكافحة الجريمة المالية لضمان محافظتها على مكانتها كوجهة جذابة للاستثمار والخدمات المالية في جميع أنحاء العالم.
ونوه هوراث، بانعقاد الدورة الأولى من مؤتمر الامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية في دبي الذي سيوفر منصة مثالية تجمع تحت مظلتها الخبراء والمتخصصين في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وتبادل أفضل الممارسات ذات الشأن. معرباً عن تطلعه إلى الترحيب بالوفود المشاركة بهذا الحدث الهام الذي سيرسم معالم السياسة المستقبلية للقطاع ويحدد أطر منهجية التفكير ويوفر للمشاركين أحدث الأدوات والمعلومات والأفكار اللازمة لمكافحة الجريمة المالية.
يذكر أن الجمعية الدولية للامتثال، عملت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى الـ 14 عاماً الماضية مع القطاعين العام والخاص بهدف رفع سوية مهارات الكوادر البشرية المحلية ومشاركة أفضل الممارسات في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي ومنع الجرائم المالية.
لمعرفة المزيد والمشاركة في المؤتمر يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على الرابط: https://www.icalivemena.com/