ICA 反洗钱证书 (中文版)
一门实用的入门课程，提供对核心的反洗钱和恐怖融资风险的扎实理解。
课程详情
适合任何希望更多了解反洗钱的人士，这门课程将帮助您：
- 识别和降低与洗钱、恐怖融资和制裁相关的风险
- 了解管理责任和基于风险的方法应对洗钱和恐怖融资
ICA Specialist Certificate in Combating the Financing of Terrorism
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Course fees
If you are not an existing ICA Member, a fee for 12 months’ membership will be added to your basket on checkout. Currency is dependent on location and subject to local taxes:
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Course fee |
ICA Membership fee |
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GBP – 730 |
GBP – 185 |
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EUR – 803 |
EUR – 204 |
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USD – 949 |
USD - 241 |
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我将学到什么？
- 了解洗钱、恐怖融资和制裁
- 金融机构面临的洗钱和恐怖融资的脆弱性
- 反洗钱和打击恐怖融资的实践操作
- 反洗钱和打击恐怖融资的法律和监管框架
- 管理责任以及基于风险的应对洗钱和恐怖融资的方法
- 中国最新《反洗钱法》概述
这门课程适合我吗？
这门课程适合以下人士：
- 负有特定反洗钱职责的人士
- 运营或一线员工
- 考虑从事反洗钱新职业的人士
课程形式
- 自主安排学习时间和进度
- 课程最快可在四周内完成，但您可享有长达两个月的访问权限
- 通过一个 25 道选择题的在线考试进行考核，考试时间为一小时，您可以在学习期间随时进行
- 考试结果即时公布
- 可下载证书以展示您的成就
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当您注册本课程时，您将加入一个由超过 30,000 名会员组成的国际社区。会员利益包括：
- 访问独具个性化的 ICA 学习中心
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提供的材料质量非常高，易于理解，并且有非常好的案例来展示洗 钱威胁。
课程安排非常好，可以按照自己的时间和速度学习。