Сертификат ICA по противодействию отмыванию денег

Практический вводный курс, дающий глубокое понимание основных рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Подробная информация

Этот курс подходит для всех, кто хочет узнать больше о AML, и поможет вам:

Выявлять и снижать риски, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и санкциями

  • Выявлять и снижать риски, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и санкциями
  • Понять обязательства руководства и подход к отмыванию денег и финансированию терроризма, основанный на оценке рисков
  • Повысить свой профессиональный статус, получив международно признанный сертификат.

Часы CPD ICA: 20

Квалификационное обозначение: Cert(AML)

Person on laptop with headset

Блок регистрации

Применимые местные налоги, членские взносы и скидки будут добавлены в вашу корзину при оформлении заказа.

Размер налога зависит от законодательства вашей страны, особенно в части, касающейся цифровых образовательных услуг. Это означает, что итоговая стоимость может варьироваться в зависимости от региона, из которого вы оформляете покупку.
Узнайте больше о налоговых правилах.

Стоимость курса

Если вы еще не являетесь членом ICA, плата за 12-месячное членство будет добавлена в вашу корзину при оформлении заказа ( ). Валюта зависит от местоположения и подлежит обложению местными налогами:

Стоимость курса

730 фунтов стерлингов

EUR – 803

USD – 949

Членский взнос ICA

185 фунтов стерлингов

EUR – 204

USD – 241

Вам нужна дополнительная информация?

Ознакомьтесь с нашим исчерпывающим списком часто задаваемых вопросов
Если вам все еще нужно с нами связаться, пожалуйста, обратитесь к нам

Чему я научусь?

  • Понимание отмывания денег, финансирования терроризма и санкций
  • Уязвимость финансовых учреждений перед отмыванием денег и финансированием терроризма
  • Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма на практике
  • Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма — правовые и нормативные структуры
  • Обязательства руководства и подход к отмыванию денег и финансированию терроризма, основанный на оценке рисков

Формат курса

  • Учитесь в удобное для вас время и в собственном темпе — без привязки к расписанию
  • Завершите курс всего за 4 недели — при этом доступ останется открыт на 2 месяца
  • Финальное оценивание — онлайн-тест с множественным выбором, который можно пройти в любое удобное время
  • Результаты теста — мгновенно после прохождения
  • Сертификат о завершении курса можно скачать сразу после успешного прохождения

Подходит ли мне этот курс?

Этот курс подходит для:

  • Лиц, выполняющих конкретные обязанности по противодействию отмыванию денег
  • Операционному персоналу или сотрудникам, работающим с клиентами
  • тех, кто планирует начать новую карьеру в сфере AML

Станьте членом ICA

Записавшись на этот курс, вы присоединитесь к международному сообществу, насчитывающему более 30 000 членов. Преимущества включают:

  • Доступ к уникальному персонализированному учебному центру ICA
  • Еженедельные вебинары, посвященные последним событиям в отрасли
  • развития отрасли
  • Скидки на мероприятия ICA и другие курсы ICA

Плата за членство в ICA будет добавлена отдельно в вашу корзину при онлайн-регистрации на этот курс.