Certificat de l'ICA en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
Ce programme d'introduction pratique permet d'acquérir une solide compréhension des principaux risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
Avantages du cours
Ce cours s'adresse à toute personne souhaitant en savoir plus sur la lutte contre le blanchiment de capitaux :
- Identifier et atténuer les risques liés au blanchiment de capitaux (LCB), au financement du terrorisme (FT) et aux sanctions
- Comprendre les obligations légales de gestion des risques LCB-FT et l'approche fondée sur les risques
CPD Hours: 20
Frais de cours
Pour les non membres de l'ICA, des frais d'adhésion annuelle seront ajoutés à votre panier lors du paiement.
La devise est déterminée par votre localisation et est soumise aux taxes locales:
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Frais de cours GBP - 730 EUR - 803 USD - 949
Frais d'adhésion à l'ICA GBP - 185 EUR - 204 USD - 241 |
Tarifs reduits pour groupes
Des tarifs réduits s’appliquent aussi aux réservations de groupe.
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Consultez les tarifs du cours et inscrivez-vous maintenant
Les taxes locales applicables, les frais d’adhésion et les remises seront ajoutés à votre panier au moment du paiement.
Qu’est-ce je vais apprendre ?
- Comprendre la LCB-FT et les régimes de sanctions
- Exposition des institutions financières aux risques LCB-FTMise en œuvre opérationnelle de la LCB-FT
- Cadres juridiques et réglementaires
- Obligations de conformité et approche fondée sur les risques dans la LCB-FT
Ce cours me convient-il ?
Ce cours convient à :
- Professionnels soumis à des obligation légales de LCB-FT
- Personnel opérationnel ou de première ligne de défense
- Ceux qui souhaitent entamer une nouvelle carrière dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Format du cours
- Étudier à son rythme, quand vous le souhaitez
- Le cours peut être achevé en seulement quatre semaines , mais vous aurez accès au cours pendant deux mois.
- L'évaluation se fait par un examen en ligne d'une heure sous forme de QCM (questions à choix multiples), passable à tout moment .
- Vos résultats sont disponibles immédiatement après l’examen.
- Certificat téléchargeable attestant de votre réussite.
- Disponible intégralement en français.
Devenir membre de l'ICA
En vous inscrivant à ce cours, vous rejoindrez une communauté internationale de plus de 30 000 membres. Les avantages sont les suivants
- Accès à le plateforme ICA avec parcours pédagogique personnalisé
- Webinaires hebdomadaires sur les dernières évolutions
de l'industrie - Tarifs préférentiels sur les événements de l'ICA et autres cours de l'ICA
Les frais d'adhésion à l'ICA seront ajoutés séparément à votre panier lorsque vous vous inscrirez en ligne.