Our qualifications help compliance professionals develop relevant knowledge and best practice for operating within the fields of governance, risk and compliance, financial crime prevention and anti money laundering (AML). Awarded in conjunction with the Alliance Manchester Business School, The University of Manchester, you can be assured that you are studying for a worthwhile qualification that is the benchmark of excellence.

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Corporate Certification


ICA Certificado Avanzado Internacional en Prevencion de Blanqueo de Capitales

Course level : Intermediate

A medida que las organizaciones amplían su enfoque en la prevención de riesgos, crece la demanda de profesionales cualificados contra el blanqueo de capitales. El Certificado Avanzado Internacional en Prevención del Blanqueo de Capitales proporciona todo el conocimiento que necesitará para comenzar una carrera en lucha contra el lavado de dinero. Este es un curso de nivel intermedio, enfocado tanto para aquellos que desempeñan un papel de PBC como para los que buscan embarcarse en una nueva carrera en el ámbito de la PBC. Obtendrá conocimientos prácticos para destacar en su función.

Este curso se otorga en asociación con Alliance Manchester Business School, la Universidad de Manchester.

  • El contexto internacional
  • Marcos regulatorio y legal
  • PBC en la práctica
  • Sanciones
  • Diligencia debida con la clientela (DDC)
  • Gestión del riesgo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • Marco de seguimiento y filtro de transacciones
  • Comunicación de actividades sospechosas
  • Sectores industriales emergentes
  • Intensificación y salida
  • Curso de seis meses evaluado por dos tareas escritas (2,000 - 2,500 palabras)
  • Todos los materiales del curso se entregan a través de nuestra plataforma de aprendizaje online.
  • Hay tres aulas virtuales a lo largo del curso diseñadas para dar vida al tema, ayudarlo a compartir ideas con expertos en la materia y compañeros, y brindar orientación sobre sus tareas.
  • Recomendamos estudiar de 6 a 8 horas por semana.

Este Certificado Avanzado está abierto a cualquier persona interesada en seguir una carrera en la disciplina de prevención del blanqueo de capitales y crimen financiero. Sin embargo, el contenido del programa requiere que los estudiantes posean:
• Una formación educativa sólida
• Un buen entendimiento del español/inglés escrito

Por favor tenga en cuenta que este es un curso de dos idiomas y se presenta en español y en inglés. Sin embargo, los dos trabajos escritos deben enviarse en inglés para su calificación.

Para estudiar cualquier curso de ICA, deberá ser miembro de ICA. Si actualmente no es miembro, la membresía se agregará a su cesta durante el pago.

El costo de la membresía para el período de estudio es de £ 102 / € 120 / $ 140 y se activará al mismo tiempo que comience su curso.

Puede optar por pagar su curso a través de un pago único o a plazos durante cuatro meses.

Si elige pagar en cuotas, el primer pago se abona al momento de la inscripción y luego mensualmente. El pago puede hacerse con tarjeta de crédito o mediante transferencia bancaria (detalles bancarios disponibles a pedido). Nos complace recibir los datos de la tarjeta de crédito por teléfono si, por razones de seguridad, prefiere no enviarlos electrónicamente o por correo postal.

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James Wood-Rickett

James Wood-Rickett

AML/Financial Crime Prevention Course Director

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