Our qualifications help compliance professionals develop relevant knowledge and best practice for operating within the fields of governance, risk and compliance, financial crime prevention and anti money laundering (AML). Awarded in conjunction with the Alliance Manchester Business School, The University of Manchester, you can be assured that you are studying for a worthwhile qualification that is the benchmark of excellence.

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Corporate Certification


Diploma Internacional en Prevención del Blanqueo de Capitales de la ICA (en español)

ICA ofrece por primera vez en España el Diploma Internacional en Prevención del Blanqueo de Capitales en asociación con International Compliance Training (ICT) e Impact on Integrity España (IOI España). Este diploma internacional de posgrado es la titulación de referencia para los profesionales de la prevención del blanqueo de capitales de todo el mundo y ahora se imparte en español en Madrid. 

  • Otorgado conjuntamente con la Alliance Manchester Business School de la Universidad de Manchester 
  • Materiales electrónicos disponibles en línea que cubren las últimas novedades normativas y las mejores prácticas 
  • Seminarios interactivos impartidos por profesionales experimentados en el sector 
  • Con reconocimiento internacional y el aval de multitud de reguladores de todo el mundo 
  • Ofrezca un mejor rendimiento laboral y mejores oportunidades profesionales

Diploma Internacional en Prevención del Blanqueo de Capitales de la ICA (en español)

 

“Mi experiencia con ICA fue especialmente enriquecedora, no ya solo por la calidad, variedad y profundidad de los contenidos, sino fundamentalmente por el enfoque basado en riesgo que lo inspiraba todo. Al haber realizado el curso a distancia, pude observar esto más a la hora de recibir los comentarios a mis trabajos y pruebas. Me alegraba saber que volcar conocimientos más allá de los esperados en la materia, se valoraban mucho otras experiencias en materia de riesgo.”

Carlos Nuno, Head of Conduct and Regulatory Affairs Southern Europe

¿Qué aprenderá?

  • A prevenir el blanqueo de capitales (PBC) y luchar contra la financiación del terrorismo (LFT)
  • A identificar clientes y hacerles una clasificación de riesgos y un seguimiento
  • A diseñar un sistema integral de PBC y LFT para una empresa de servicios financieros
  • A realizar una diligencia debida con la clientela (DDC) y elaborar una clasificación de riesgos 
  • Gobernanza y liderazgo
  • A informar de actividades o transacciones sospechosas y a relacionarse con las autoridades

¿Cuánto cuesta el curso?

€3,995 (+ IVA e cuota de afiliación)

¿Cuándo puedo cursarlo?

El programa comienza en abril de 2017. 

Más información

Escriba a ICA@impactonintegrity.com o llame al (+34) 917 94 27 01.

International Compliance Training

Alliance Manchester Business School

Impact on Integrity

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