Our qualifications help compliance professionals develop relevant knowledge and best practice for operating within the fields of governance, risk and compliance, financial crime prevention and anti money laundering (AML). Awarded in conjunction with the Alliance Manchester Business School, The University of Manchester, you can be assured that you are studying for a worthwhile qualification that is the benchmark of excellence.

End Point Assessment


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Corporate Certification


Las cualificaciones de la ICA en España

La ICA es reconocida mundialmente por la excelencia de sus cualificaciones en materia de cumplimiento, de lucha en contra del blanqueo de capitales y de gestión de los riesgos financieros. Hay cursos para todos los niveles de experiencia y conocimiento. 

En España, se puede estudiar:

 

¿Que aprenderá?

 

 Diploma Internacional en Prevención del Blanqueo de Capitales

  • A prevenir el blanqueo de capitales (PBC) y luchar contra la financiación del terrorismo (LFT)
  • A identificar clientes y hacerles una clasificación de riesgos y un seguimiento
  • A diseñar un sistema integral de PBC y LFT para una empresa de servicios financieros
  • A realizar una diligencia debida con la clientela (DDC) y elaborar una clasificación de riesgos
  • Gobernanza y liderazgo
  • A informar de actividades o transacciones sospechosas y a relacionarse con las autoridades

Este diploma internacional de posgrado es la titulación de referencia para los profesionales de la prevención del blanqueo de capitales de todo el mundo y ahora se imparte en español en Madrid. 

 

Certificado Avanzado en Cumplimiento Normativo

  • El papel de la función de Cumplimiento Normativo
  • Temas clave en materia de ética y cumplimiento normativo en la empresa
  • Como identificar e involucrar a las partes interesadas
  • Gestión del Riesgo
  • Comunicar y formar de forma eficaz
  • Mecanismos de respuesta
  • Como lograr una mejora continua y obtener ventajas competitivas para la empresa 

 

Aprendizaje en línea

 

Si le interesa alguna otra cualificación de la ICA, puede estudiarla con Moodle, nuestra plataforma de aprendizaje en línea. Tendrá acceso a:

  • Módulos de cursos 
  • Manual de trabajo que incluyen ejercicios prácticos y estudios de casos
  • Webinario en vivo incluyendo sondeos y P&R sesiones 
  • Lecturas adicionales
  • Foros de discusión 
  • Las preguntas de su examen (si está estudiando un Certificado Avanzado o un Diploma)
  • Su examen de selección múltiple (si está estudiando un Certificado)

Lee los testimonios de nuestros antiguos estudiantes:

“ICA Advanced Certificate in Compliance es sin ninguna duda el curso que más conocimientos y habilidades prácticas me ha otorgado en mi formación como Responsable de Cumplimiento Normativo”

"Cualquier formación de la ICA es una ventaja competitiva, personalmente la promuevo siempre en mis equipos y la valoro notablemente cuando recibo CV’s”

“Me alegra saber que, gracias a Impact on Integrity, puede recibirse ahora formación de la ICA en español y en España.”

ICA Insight para España:

Cumplimiento: los votos del jurado español >

Compliance: votes from the Spanish jury >

Lee todos nuestros artículos >

Comentario sobre la Circular de la Fiscalia General del Estado 1/2016 >

 

Trabajamos con las siguientes empresas en España:

Abengoa
AIG
Andbank España
Banco Mare Nostrum, S.A
Deutsche Bank
Ebury
GE Capital Bank Ltd
HSBC Bank
ING Bank N.V. sucursal en Espana  
ING Belgium  
Kroll Inc  
Martin & Clews Consulting S.L.
Metro de Madrid
Neinor Homes
Oxford University Press
Parque Empresarial La Finca
PMG Austrias Powder Metal
Ria Spain
The Royal Bank of Scotland NV
Trafford Consulting SL

Help and support

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